La justice belge a annoncé, le 17 novembre, qu’elle mettait en examen HSBC Private Bank, la filiale suisse de la banque britannique HSBC pour « fraude fiscale grave et organisée, blanchiment, organisation criminelle et exercice illégal d’intermédiaire financier ». Le juge Michel Claise, chargé de l’affaire, reproche à l’établissement d’avoir démarché sans autorisation des clients belges fortunés, dont bon nombre de diamantaires anversois, et d’avoir incité cette clientèle à l’évasion fiscale par le biais de montages financiers faisant intervenir des sociétés écrans offshore. Le 18 novembre, c’est le Parquet parisien qui a mis la banque en examen pour démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale. Les faits reposent sur l’examen des fichiers remis en 2008 aux autorités françaises par un ancien informaticien de la banque, Hervé Falciani, fichiers qui recensaient notamment près de 3 000 personnes physiques et morales susceptibles de résider en France.