Le procès contre Crédit Suisse pour blanchiment d’argent aggravé s’est ouvert le 7 février 2022 à Bellinzone (Suisse) devant le Tribunal pénal fédéral. La banque est accusée d’avoir blanchi cinquante-cinq millions de francs pour le compte de trafiquants de cocaïne bulgares entre 2004 et 2008. L’association suisse Public Eye précise que l’acte d’accusation souligne que « les défaillances dans la clarification de transactions à risques accrus étaient généralisées au sein des conseillers à la clientèle de Crédit Suisse ». De son côté, la banque affirme avoir « massivement renforcé » son dispositif antiblanchiment. Cependant, depuis les faits, l’autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Finma) a condamné la banque au moins trois fois pour avoir violé ses obligations prévues par la loi antiblanchiment. Mais l’ONG ajoute que les sanctions sont peu dissuasives. Ainsi, dans le cas présent, le parquet fédéral demandera une créance compensatrice d’environ 42,5 millions de francs suisse (quarante millions d’euros). L’amende, quant à elle, n’excédera pas cinq millions de francs suisses.