Le procureur général de Monaco a ouvert une information judiciaire contre X pour blanchiment, recel de blanchiment et omission de déclaration de soupçons. Cette procédure fait suite à une lettre adressée au procureur par l’association française Sherpa en avril 2013, dans laquelle celle-ci portait à sa connaissance une “ affaire de blanchiment dans le cadre d’une fraude au contrôle des changes dans plusieurs pays d’Afrique mettant en cause BNP Paribas Wealth Management à Monaco ” (voir Impact Entreprises n° 170). Selon le communiqué de Sherpa, l’enquête préliminaire a montré que des milliers de chèques en provenance de 21 pays africains, “ émis par des ressortissants français [avaient été] détournés à leur insu vers des comptes à Monaco, le but de cette manœuvre étant d’échapper au contrôle des changes ainsi qu’au fisc, peut-être aussi de blanchir l’argent du crime organisé ”.